"دليل شامل لفهم قوانين مكافحة غسيل الأموال والامتثال (AML) باللغة العربية"

يمكن أن يكون غسيل الأموال والاحتيال تهديداً هائلاً لعملك إذا لم تكون أنت وموظفوك مستعدين تماماً للتعرف عليه ومعالجته بكفاءة. سيساعدك الكشف المبكر واتخاذ الإجراءات على استخلاص الدروس ومنع المزيد من الهجمات أو المحاولات للنيل من أمانك في المستقبل. 

لتكون مجهزًا بشكل كافٍ للدفاع ضد غسيل الأموال والهجمات الاحتيالية، من الضروري أن تعرف عميلك (KYC) وتُجري التدقيق الواجب للعميل (CDD). تشمل هذه العمليات تعيين موظفين مدربين لدراسة قاعدة عملائك، وتحديد مخاطر غسيل الأموال، وفهم الاتجاهات الناشئة حول ممارسات تجاوز الأمان والهجمات السيبرانية. 

سيحتاج فريقك من محاربي غسيل الأموال إلى فهم العمق في العمليات المتورطة في غسيل الأموال الذكي وما تعنيه من مخاطر جرائم مالية، والقوانين العالمية، والتشريعات المعمول بها في كل اختصاص قضائي. سيتيح هذا وضع تدابير مكافحة الاحتيال لتحكم في منظمتك ومنع أي خسائر مالية أو بيانات. 

Section 1: Identifying Money Laundering Activities 

• What is money laundering, and how can it affect your business?  
• Anti-money laundering (AML) processes.  
• Key indicators of money laundering.  
• The products or services most vulnerable to money laundering.  
• Understanding the relevant laws for your jurisdiction. 
   

Section 2: Countering Terrorist Financing 

• Terrorist financing and its implications. 
• Methods of countering terrorist financing (CTF). 
• Laws and regulations to protect the global economy. 
• Wider criminal factors. 
• Global risks and the use of FATF.  
   

Section 3: International Anti-Money Laundering (AML) 

• International prevention measures.  
• Response bodies to money laundering. Who can help? 
• Money laundering sanctions. 
• International business risks and fraud identification. 
• The typologies of money laundering.  
• International trends and predictions.  
   

Section 4: Process Development & Compliance 

• Know your customer (KYC) and ID&V rules.  
• Tip-offs and how to handle them.  
• Using human resources to your advantage.  
• Insider dealing from market abuse.  
• Authority relationships and regulatory reporting.  

Section 5: Reporting Suspicious Activity  

• Your roles and responsibilities when reporting suspicious activities.  
• Your statutory obligations.  
• System creation to identify suspicious activity automatically.  
• The importance of the human eye.  
• Monitoring procedures and regular auditing.  
• Team motivation and understanding to develop a security-conscious workforce.  
• Your responsibilities to the bank and your customers and clients. 
• What to do in an emergency - creating a foolproof action plan.  
• The role of MLRO. 

Section 6: Audit, Risk Assess & Review

• Review your processes and create a risk management life cycle and culture.  
• Effective auditing and identification of stand-out factors.  
• Your high-risk indicators and adequate monitoring.  
• Record keeping and data accuracy for contingency and lessons learned.  
• Effective screening processes for employees, clients, and customers.  
• Best practice and early warnings.  
• Sanctions based on suspicious activity and how well they work.  

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.  

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.  

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.